ضبط مجرمين لشروعهم في غسل25 مليون جنيه

وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 25 مليون جنيه).

بوابة المنوفية أونلاين 9 مارس، 2021

شارك الخبر

تخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما .وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة.

ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية .وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.

https://www.facebook.com/MoiEgy/posts/3844829555560679

شارك الخبر

اتصل بنا