بوابة المنوفية أونلاين 
كتبت:مريم رفعت
اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص بمحافظتي القاهرة والبحيرة، لاتهامهم بغسل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
تفاصيل القضية
-
المتهمون: 3 أشخاص “لهم معلومات جنائية” مقيمون في محافظتي القاهرة والبحيرة.
-
النشاط الإجرامي: غسل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر.
-
أساليب التمويه:
-
شراء أراضٍ زراعية وعقارات.
-
امتلاك سيارات فارهة.
-
تأسيس أنشطة تجارية لإضفاء مشروعية على الأموال.
-
تحركات الأجهزة الأمنية
-
تولى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية رصد أنشطة المتهمين.
-
تم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبتهم وتتبع مصادر أموالهم غير المشروعة.
جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال
-
تتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.
-
فرض رقابة صارمة على مصادر الأموال غير الشرعية، واتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحة غسل الأموال
Author Profile
-
بوابة المنوفية أونلاين
Latest entries
تقارير وحوارات2 أغسطس، 2025“جثث تنتظر الحياة: داخل عالم التجميد الحيوي وأوهام العودة من الموت”
أخبار مصر2 أغسطس، 2025”مشاهد مش للعائلة”……… تيكتوكرز في قفص الاتهام: هل تصنع الشهرة طريقًا للسقوط؟
أخبار مصر31 يوليو، 2025تهنئة للصحفية سهيلة عبداللطيف لتخرجها
تقارير وحوارات30 يوليو، 2025مدير تعليم الجيزة يتفقد خدمة الشباك الواحد ويوجه بسرعة إنجاز مصالح المواطنين
