ضبط متهم بغسل 160 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي خارج السوق الرسمي بالجيزة
بوابة المنوفية أونلاين 
كتبت: مريم رفعت
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث تمكنت من ضبط شخص بمحافظة الجيزة بتهمة غسل 160 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي الرسمي.
تفاصيل القضية: غسل أموال بقيمة 160 مليون جنيه
كشفت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق البنوك المعتمدة.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإعطائها طابعًا شرعيًا، من خلال:
-
تأسيس شركات وهمية
-
شراء وحدات سكنية وأراضٍ
-
شراء محلات تجارية
-
اقتناء سيارات
التحقيقات والإجراءات القانونية
قدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بحوالي 160 مليون جنيه مصري، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، في إطار خطة وزارة الداخلية لتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية ومصادر تمويلهم.
أسئلة شائعة
ما الجريمة التي ارتكبها المتهم؟
قام بغسل أموال بقيمة 160 مليون جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع في تجارة النقد الأجنبي.
Author Profile
-
بوابة المنوفية أونلاين
Latest entries
تقارير وحوارات2 أغسطس، 2025“جثث تنتظر الحياة: داخل عالم التجميد الحيوي وأوهام العودة من الموت”
أخبار مصر2 أغسطس، 2025”مشاهد مش للعائلة”……… تيكتوكرز في قفص الاتهام: هل تصنع الشهرة طريقًا للسقوط؟
أخبار مصر31 يوليو، 2025تهنئة للصحفية سهيلة عبداللطيف لتخرجها
تقارير وحوارات30 يوليو، 2025مدير تعليم الجيزة يتفقد خدمة الشباك الواحد ويوجه بسرعة إنجاز مصالح المواطنين
بوابه المنوفيه اونلاين 
