ضبط خمسة مليون جنيه قبل غسلهم

وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة. وذلك عن طريق إجراء عمليات سحب. وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقام ايضابشراء العقارات والسيارات .وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. حيث قدرت تلك الممتلكات قرابة 5 مليون جنيه.

بوابة المنوفية أونلاين 13 فبراير، 2021

شارك الخبر

تم إتخاذ الإجراءات القانونية إستمراراً شخص إجرامى لجهود. أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال .فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية تتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية. وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وذلك بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامى. وذلك لقيامه بغسـل قرابة 5 مليون جنيه.وكانت 5 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة .

من سم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة قنا . لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه ، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة. وذلك عن طريق إجراء عمليات سحب. وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقام ايضابشراء العقارات والسيارات .وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. حيث قدرت تلك الممتلكات قرابة 5 مليون جنيه.