ضبط رئيس شركة للاتجار بالنقد وغسل 50 مليون جنيه

شارك الخبر

كتبت : ندى سعيد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.

وبالتحريات والمعلومات، ثبت انه يقوم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والإستثمار فيها، شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية والعقارات والأراضى والسيارات.

كما تبلغ أموال الغسل حوالي 50 مليون جنيه تقريباً، وتم أخذ كافة الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة في التحقيق.