بوابة المنوفية أونلاين 
كتبت: بسنت خالد
اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد أحد الأشخاص بمحافظة دمياط، لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه من عائدات نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء طابع قانوني عليها من خلال تأسيس شركات، وشراء أراضٍ وسيارات.
تم تقدير قيمة الأموال المغسولة بنحو 100 مليون جنيه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال.
Author Profile
-
بوابة المنوفية أونلاين
Latest entries
تقارير وحوارات2 أغسطس، 2025“جثث تنتظر الحياة: داخل عالم التجميد الحيوي وأوهام العودة من الموت”
أخبار مصر2 أغسطس، 2025”مشاهد مش للعائلة”……… تيكتوكرز في قفص الاتهام: هل تصنع الشهرة طريقًا للسقوط؟
أخبار مصر31 يوليو، 2025تهنئة للصحفية سهيلة عبداللطيف لتخرجها
تقارير وحوارات30 يوليو، 2025مدير تعليم الجيزة يتفقد خدمة الشباك الواحد ويوجه بسرعة إنجاز مصالح المواطنين
