بوابة المنوفية أونلاين 
كتبت: مريم رفعت
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص المتورطين في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء طابع الشرعية عليها.
تفاصيل الواقعة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بضبط المتهم وهو مقيم بمحافظة دمياط. وكشفت التحقيقات عن تورطه في عمليات غسل الأموال من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة.
طرق تبييض الأموال
سعى المتهم لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة مشروعة من خلال:
تأسيس شركات وهمية
شراء قطع أراضٍ بأسماء مختلفة
اقتناء سيارات فارهة
وقدرت قيمة الأموال التي قام بغسلها بحوالي 100 مليون جنيه، وهي حصيلة أعماله غير القانونية في السوق السوداء للعملة.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات لمتابعة مصدر تلك الأموال وكشف أي شركاء محتملين في الجريمة.
Author Profile
-
بوابة المنوفية أونلاين
Latest entries
تقارير وحوارات2 أغسطس، 2025“جثث تنتظر الحياة: داخل عالم التجميد الحيوي وأوهام العودة من الموت”
أخبار مصر2 أغسطس، 2025”مشاهد مش للعائلة”……… تيكتوكرز في قفص الاتهام: هل تصنع الشهرة طريقًا للسقوط؟
أخبار مصر31 يوليو، 2025تهنئة للصحفية سهيلة عبداللطيف لتخرجها
تقارير وحوارات30 يوليو، 2025مدير تعليم الجيزة يتفقد خدمة الشباك الواحد ويوجه بسرعة إنجاز مصالح المواطنين
