بوابة المنوفية أونلاين 
كتبت: بسنت خالد
في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة الأنشطة الإجرامية وغسل الأموال، نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، بتهمة غسل أموال تقدر بـ160 مليون جنيه، حصيلة نشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية الرسمية.
المتهم، والذي تبين أنه مسجل جنائيًا، استغل أرباحه الناتجة عن تجارة العملة في إنشاء شركات وهمية وشراء وحدات سكنية وأراضٍ ومحال تجارية وسيارات، بهدف إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء شرعية وهمية عليها، وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وتشير التحريات إلى أن المتهم اعتمد على أساليب متنوعة لتمويه الأموال، ضمن ما يُعرف بـ”غسيل الأموال”، في محاولة للهروب من أعين الرقابة القانونية والمالية.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، وجارٍ فحص الممتلكات المرتبطة بالنشاط الإجرامي ومتابعة التحقيقات بمعرفة النيابة العامة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لتتبع ثروات المتورطين في الجرائم المالية، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالاقتصاد الوطني.
Author Profile
-
بوابة المنوفية أونلاين
Latest entries
تقارير وحوارات2 أغسطس، 2025“جثث تنتظر الحياة: داخل عالم التجميد الحيوي وأوهام العودة من الموت”
أخبار مصر2 أغسطس، 2025”مشاهد مش للعائلة”……… تيكتوكرز في قفص الاتهام: هل تصنع الشهرة طريقًا للسقوط؟
أخبار مصر31 يوليو، 2025تهنئة للصحفية سهيلة عبداللطيف لتخرجها
تقارير وحوارات30 يوليو، 2025مدير تعليم الجيزة يتفقد خدمة الشباك الواحد ويوجه بسرعة إنجاز مصالح المواطنين
بوابه المنوفيه اونلاين 
